温州“云剑行动”拉了网大鱼 10名诈骗嫌犯从东南亚回国自首 该犯罪团伙窝点盘踞在柬埔寨金边一带

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10名诈骗嫌犯从东南亚回国自首

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昨晚7时许,一架从柬埔寨起飞的飞机降落在温州永强机场,乘客里有10名忐忑的年轻人,他们是从东南亚各国组团回国自首的投资诈骗嫌疑人。晚上7点50分,他们走过边境线后签了拘留证,随后被温州警方带走。

来源:微信公众号“温州防诈骗”

据温州市公安局介绍,多达10人的诈骗团伙成员在警方的劝说下组团回国自首,这在警方经办的追逃案件中当属少见。

在温州警方的耐心工作下,9月8日19时许,孙某等10名潜逃国外的电信网络诈骗犯罪嫌疑人搭乘航班,从柬埔寨飞抵温州龙湾国际机场,主动投案自首。此次对潜逃嫌犯的集体成功劝投,是今年温州警方开展“云剑行动”以来新添的一项战果。

跟着陌生网友投资炒股

据了解,去年12月29日,受害人林女士向温州警方报案,称自己被人引诱到境外一个股指平台买卖股指,总计被骗259万余元。接案后,温州瓯海警方成立专案组迅速展开侦查。根据林女士被骗资金的流向情况,民警发现这些资金被人以多次多笔的方式转账到多个银行账户和第三方支付公司。而且,这些银行账户还牵涉多起全国各地的诈骗案件,疑似有专业的洗钱团伙操作,追查难度极大。

两个月内,259万元打了水漂

该团伙通过寻找锁定目标客户,邀约参加所谓的操盘“老师”直播课,利用境外平台虚拟买卖,最后由幕后控盘手致使客户爆仓。经初步计算,仅2018年10至12月期间,该平台就诈骗受害人100余人,总涉案金额高达1200万人民币。随着侦查的深入,专案组发现以湖北籍男子孙某为首的犯罪团伙长期盘踞在柬埔寨金边一带。为尽快将犯罪嫌疑人绳之以法,专案组民警把最高检、最高法、公安部联合发布的《关于敦促在人员投案自首的通告》发给了涉案人员家属,并多次上门开展思想工作,获得了在逃人员家属的理解与信任。在专案组的耐心工作下,孙某等10名潜逃东南亚的团伙成员决定回国投案自首。

回国自首的10名投资诈骗嫌疑人,其实都来自国内,但他们“做局”诈骗时,人都留在东南亚。

什么是“杀猪盘”诈骗?

去年12月29日,林女士向温州瓯海警方报警,说自己在一个叫“FONNA
JUDD”的境外股指平台买卖股指,两个月不到的时间,她投进去的259万元全部打了水漂。

“杀猪盘”是近几年来在东南亚兴起的网络赌博诈骗,又称婚恋投资诈骗,犯罪嫌疑人通常在国内各大婚恋交友网站、社交平台寻找“目标”,以婚恋交友为幌子,诱骗受害者到东南亚博彩网站赌博或者境外平台投资进行诈骗,被骗的一方叫“猪仔”,建立恋爱关系的过程叫“养猪”,最后进行诈骗叫“杀猪”。

接到报警后,瓯海区公安分局成立专案组展开侦查。根据林女士被骗资金的流向,民警发现,这些资金被人以多次多笔的方式转账到多个银行账户和第三方支付公司。而且,这些银行账户还牵涉多起全国各地的诈骗案件,疑似有专业的洗钱团伙操作。

“杀猪盘”诈骗作案步骤

去年10月,有一个叫“林飞”的女子加了林女士的微信,林女士就被“林飞”拉入一个股票群,群里还有老师直播讲课,讲的全是投资知识
,听起来头头是道。因为对投资很感兴趣,林女士随后被拉入另一个更专业的“股票投资群”,从此她就成了“待宰的羔羊”。

9月8日下午,温州市公安局召开“云剑”追逃联合行动新闻发布会,通报温州警方开展“云剑”追逃联合行动成效,并公布50名重大在逃人员悬赏公告。

“先跟着他们炒股,一开始小有盈利,后来更加信任,就直接买境外的股指。”林女士没想到,每次在平台投入大额资金后,很快就会暴跌甚至爆仓,2个月之后,林女士的账户亏光了。

温州警方成功劝投

主谋带着其他嫌疑人回国自首

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